Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Бастион"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142324, Московская область, г. Чехов, д. Крюково, ул. Заводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796491863
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727515333
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50055-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7727515333
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.01.2023
2. Содержание сообщения
Акционерное общество «Бастион» (АО «Бастион»), уведомляет акционеров Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
- акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-50055-Н, дата регистрации выпуска ценных бумаг – 11.03.2011 г.
Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с решением Совета директоров АО «Бастион» от «09» января 2023 г. является «20» января 2023 г.
Внеочередное Общее собрание акционеров Общества «14» февраля 2023 г. будет проводиться в форме заочного голосования без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Направление утвержденных Советом директоров Общества бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня с формулировками проектов решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо ссылками на их размещение для ознакомления акционерами, осуществить почтовыми отправлениями в виде заказных писем каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 21 день до его проведения.
Заполненные акционерами бюллетени с результатами голосования предлагается направлять в Центральный офис регистратора Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.» по адресу: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б путем отправки бюллетеней почтовыми отправлениями в виде заказных писем.
Заполненные в бумажной форме бюллетени для голосования должны поступить в офис регистратора Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.» не позднее 23:59:59 «13» февраля 2023 г. Бюллетени, полученные после указанной даты, не будут учитываться при подведении итогов и определении кворума.
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит следующие вопросы:
1. Об утверждении аудитора Общества.
2. Публикация итогов внеочередного общего собрания акционеров.
Акционеры Общества могут ознакомиться со следующими материалами собрания:
1. Письменное уведомление о проведении внеочередного Общего собрания акционеров общества.
2. Утвержденные Советом директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, с формулировками проектов решений внеочередного Общего собрания или ссылками на их размещение для возможности ознакомления акционерами.
3. Сведения о кандидате на должность аудитора Общества.
4. Протокол Совета директоров о назначении внеочередного Общего собрания акционеров.
Ознакомиться с полным комплектом данных документов с 21.01.2023 г. на сайте Общества http://bastion-krukovo.ru или в помещении Общества по адресу: РФ, МО, г. Чехов, д. Крюково, ул. Заводская, д. 1, приемная Генерального директора, в рабочие дни с 10-00 до 17-00 часов, предварительно позвонив по тел. 8(49672) 75-384.
Совет директоров АО «Бастион»
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Ангеловский Антон Васильевич
3.2. Дата подписи: 09.01.2023 г. М.П.